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Renseignements sur les dossiers

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40365

Autorité des marchés financiers c. Josh Baazov, et al.

(Québec) (Civile) (Autorisation)

Registre

Les jugements sur les demandes d’autorisation d’appel sont rendus par la Cour, mais ne sont pas nécessairement unanimes.

Liste des procédures
Date Procédure Document déposé par
(si applicable)
2024-05-29 Fermer le dossier de l'autorisation d'appel
2024-05-29 Correspondance (envoyée par la Cour) à, the parties; RE: Certificate of Taxation
2024-05-29 Certificat de taxation délivré à, The Stars Group Inc., formerly known as Amaya inc..
2024-05-29 Décision sur le mémoire de frais, in the amount of $1,093.90, Registrar Carbonneau
2024-05-29 Présentation du mémoire de frais, Registrar Carbonneau
2023-09-15 Mémoire de frais, DEUXIÈME DEMANDE
*En cours d'examen, complété le : 2024-05-31
Le Groupe Stars inc., anciennement connue sous le nom de Amaya inc.
2023-09-15 Mémoire de frais, PREMIÈRE DEMANDE
*En cours d'examen, complété le : 2024-05-31
Le Groupe Stars inc., anciennement connue sous le nom de Amaya inc.
2023-03-30 Copie du jugement formel envoyé au registraire de la cour d'appel et toutes les parties
2023-03-30 Jugement sur la demande d'autorisation d'appel envoyé à toutes les parties
2023-03-30 Jugement de la Cour sur demande d'autorisation d'appel, La requête en prorogation du délai de signification et de dépôt de la demande d’autorisation d’appel relative au jugement 2019 QCCS 5564 est accueillie.

La demande d’autorisation d’appel de l’arrêt de la Cour supérieure du Québec (Montréal), numéros 500-36-008191-168, 500-36-008194-162, 500-36-008193-164, 500-36-008190-160, 500-36-008188-164, 500-36-008184-163, 500-36-008189-162, 500-36-008187-166, 500-36-008195-169, 500-36-008186-168, 500-36-008192-166, 500-36-008185-160 et 500-36-008313-168, 2019 QCCS 5564, daté du 20 décembre 2019, est rejetée avec dépens en faveur des intimés Josh Baazov, Craig Levett, 9179-3786 Québec inc. et Le Groupe Stars inc., anciennement connue sous le nom de Amaya inc.

La demande d’autorisation d’appel de l’arrêt de la Cour d’appel du Québec (Montréal), numéro 500-09-028801-207, 2022 QCCA 861, daté du 17 juin 2022, est rejetée avec dépens en faveur des intimés Josh Baazov, Craig Levett, 9179-3786 Québec inc. et Le Groupe Stars inc., anciennement connue sous le nom de Amaya inc.

La juge Côté n'a pas participé au jugement.

Rejeté(e), avec dépens
2023-03-30 Décision sur requête en prorogation de délai pour présenter ou signifier une demande d'autorisation d'appel, Voir jugement sur la demande

Accordée
2023-02-20 Présentation de requête en sursis d'exécution, pour considération par la Cour
2023-02-20 Envoi aux juges des documents de la demande d'autorisation, pour considération par la Cour
2023-02-20 Présentation de requête en prorogation de délai pour présenter ou signifier une demande d'autorisation d'appel, pour considération par la Cour
2022-11-07 Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, (Format lettre), (Version imprimée déposée le 2022-11-08) Josh Baazov
2022-11-07 Avis de dénomination, (Format lettre), (Version imprimée due le 2022-11-15) 9179-3786 Québec Inc.
2022-11-07 Avis de dénomination, (Format lettre), (Version imprimée déposée le 2022-11-08) Le Groupe Stars inc., anciennement connue sous le nom de Amaya inc.
2022-11-07 Recueil de sources, (Format livre), complété le : 2022-11-17, (Version imprimée due le 2022-11-15) Josh Baazov
2022-11-07 Réponse de l'intimé(e) à demande d'autorisation d'appel, (Format livre), complété le : 2022-11-17, (Version imprimée déposée le 2022-11-08) Josh Baazov
2022-10-06 Accusé de réception de la demande d'autorisation d'appel incomplète, OUVERTURE DE DOSSIER 2022/10/06
2022-09-14 Recueil de sources, (Format livre), complété le : 2022-10-06, (Version imprimée déposée le 2022-09-14) Autorité des marchés financiers
2022-09-14 Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, (Format lettre), (Version imprimée déposée le 2022-09-14) Autorité des marchés financiers
2022-09-14 Avis de dénomination, (Format lettre), (Version imprimée déposée le 2022-09-16) Autorité des marchés financiers
2022-09-14 Demande d'autorisation d'appel, (Format livre), DEUXIEME DEMANDE
Pages couverture amendées requises (Reçu 7-10-2022), complété le : 2022-10-25, (Version imprimée déposée le 2022-09-16)
Autorité des marchés financiers
2022-09-14 Requête en sursis d'exécution, (Inclus(e) dans demande d'autorisation d'appel), PREMIERE DEMANDE, complété le : 2022-10-06 Autorité des marchés financiers
2022-09-14 Requête en prorogation de délai pour présenter ou signifier une demande d'autorisation d'appel, (Format livre), (Inclus(e) dans demande d'autorisation d'appel), PREMIERE DEMANDE, complété le : 2022-10-06 Autorité des marchés financiers
2022-09-14 Demande d'autorisation d'appel, (Format livre), PREMIERE DEMANDE
Pages couvertures amendées requises (Reçu 7-10-2022), complété le : 2022-10-25, (Version imprimée déposée le 2022-09-16)
Autorité des marchés financiers

Parties

Veuillez noter que, dans le cas des dossiers fermés, le statut indiqué à l’égard d’une partie dans la colonne « Statut » correspond à celui de cette partie au moment des procédures. Pour plus d’information au sujet des procédures et des dates au cours desquelles le dossier était ouvert, consultez le Registre du dossier en question.

Parties principales

Parties principales - Demandeurs
Nom Rôle Statut
Autorité des marchés financiers Demandeur(eresse) Actif

c.

Parties principales - Intimés
Nom Rôle Statut
Baazov, Josh Intimé(e) Actif
Levett, Craig Intimé(e) Actif
Mansour, Allie Intimé(e) Actif
Chatzidakis, John Intimé(e) Actif
Fallenbaum, Karl Intimé(e) Actif
Antoon, Feras Intimé(e) Actif
9179-3786 Québec Inc. Intimé(e) Actif
Le Groupe Stars inc., anciennement connue sous le nom de Amaya inc. Intimé(e) Actif

Procureurs

Partie : Autorité des marchés financiers

Procureur(s)
Noms
Maud Rivard
Antoine P. Beaudoin
Catherine Pilote-Coulombe
Tristan Desjardins
Coordonnées
Stein Monast s.e.n.c.r.l.
70, rue Dalhousie, bureau 300
Québec, Québec
G1K 4B2
Téléphone : (418) 640-4423
Télécopieur : (418) 523-5391
Courriel : maud.rivard@steinmonast.ca
Correspondant
Nom
Jonathan Laxer
Coordonnées
Power Law
50 rue O’Connor
Bureau 1313
Ottawa, Ontario
K1P 6L2
Téléphone : (613) 907-5652
Télécopieur : (613) 907-5652
Courriel : jlaxer@powerlaw.ca

Partie : Baazov, Josh

Procureur(s)
Noms
Tina Silverstein
Mark Meland
Coordonnées
Fishman, Flanz, Meland, Paquin
1250, boulevard René-Lévesque Ouest
Bureau 4100
Montréal, Québec
H3B 4W8
Téléphone : (514) 932-4100 Ext : 213
Télécopieur : (514) 921-4170
Courriel : tsilverstein@ffmp.ca
Correspondant
Nom
Daniel Hnatchuk
Coordonnées
Osler, Hoskin & Harcourt LLP
Suite 320, 100 Queen Street
Ottawa,, Ontario
K1P 1J9
Téléphone : (613) 787-1102
Courriel : dhnatchuk@osler.com

Partie : Levett, Craig

Procureur(s)
Noms
Tina Silverstein
Mark Meland
Coordonnées
Fishman, Flanz, Meland, Paquin
1250, boulevard René-Lévesque Ouest
Bureau 4100
Montréal, Québec
H3B 4W8
Téléphone : (514) 932-4100 Ext : 213
Télécopieur : (514) 921-4170
Courriel : tsilverstein@ffmp.ca
Correspondant
Nom
Daniel Hnatchuk
Coordonnées
Osler, Hoskin & Harcourt LLP
Suite 320, 100 Queen Street
Ottawa,, Ontario
K1P 1J9
Téléphone : (613) 787-1102
Courriel : dhnatchuk@osler.com

Partie : Mansour, Allie

Procureur(s)
Nom
Eddy Ménard
Coordonnées
Lauzon Ménard, Avocats
240, rue Forges
Bureau 202
Trois-Rivières, Québec
G9A 2G8
Téléphone : (514) 839-0332
Télécopieur : (819) 375-8968
Courriel : emenard@gareldube.com

Partie : Chatzidakis, John

Procureur(s)
Nom
Émilie Gagnon
Coordonnées
Les avocats Poupart, Touma
507, Place d'Armes
Bureau 1700
Montréal, Québec
H2Y 2W8
Téléphone : (514) 526-0861
Télécopieur : (514) 526-9646
Courriel : emilie_gagnon@live.ca

Partie : Fallenbaum, Karl

Procureur(s)
Nom
Louis Belleau, Ad. E.
Coordonnées
Louis Belleau Avocat
Bureau 1400
507, Place d’Armes
Montréal, Québec
H2Y 2W8
Téléphone : (514) 940-0334
Télécopieur : (514) 940-0336
Courriel : belleau@belleauavocat.com

Partie : Antoon, Feras

Procureur(s)
Nom
Rémi Leprévost
Coordonnées
Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l.
1155, boulevard René-Lévesque Ouest
41e étage
Montréal, Québec
H3B 3V2
Téléphone : (514) 397-6477
Télécopieur : (514) 397-3593
Courriel : rleprevost@stikeman.com

Partie : 9179-3786 Québec Inc.

Procureur(s)
Noms
Tina Silverstein
Mark Meland
Coordonnées
Fishman, Flanz, Meland, Paquin
1250, boulevard René-Lévesque Ouest
Bureau 4100
Montréal, Québec
H3B 4W8
Téléphone : (514) 932-4100 Ext : 213
Télécopieur : (514) 921-4170
Courriel : tsilverstein@ffmp.ca
Correspondant
Nom
Daniel Hnatchuk
Coordonnées
Osler, Hoskin & Harcourt LLP
Suite 320, 100 Queen Street
Ottawa,, Ontario
K1P 1J9
Téléphone : (613) 787-1102
Courriel : dhnatchuk@osler.com

Partie : Le Groupe Stars inc., anciennement connue sous le nom de Amaya inc.

Procureur(s)
Nom
Fabrice Benoît
Coordonnées
Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L., S.R.L.
1000, rue de la Gauchetière Ouest
Bureau 2100
Montreal, Québec
H3B 4W5
Téléphone : (514) 904-5795
Télécopieur : (514) 904-8101
Courriel : fbenoit@osler.com
Correspondant
Nom
Daniel Hnatchuk
Coordonnées
Osler, Hoskin & Harcourt LLP
Suite 320, 100 Queen Street
Ottawa,, Ontario
K1P 1J9
Téléphone : (613) 787-1102
Courriel : dhnatchuk@osler.com

Sommaire

Mots-clés

Infractions provinciales — Délits d’initiés — Tribunaux — Compétence — Autorité des marchés financiers — Supports électroniques saisis contenant des millions de documents électroniques — Rétention des documents saisis faisant l’objet de plusieurs prolongations prononcées par la Cour supérieure — Aucune poursuite initiée en suite de l’enquête — Intimés réclamant remise des documents devant Cour supérieure — Cour supérieure déterminant que remise des documents comprend aussi destruction de toute copie — Compétence de la Cour supérieure pour trancher question de remise et de destruction — Droit et forum d’appel — Une cour d’appel provinciale a-t-elle juridiction à l’égard d’un jugement rendu sans compétence par une cour supérieure en l’absence de texte de loi prévoyant un droit d’appel? — Un tribunal compétent peut-il rendre une ordonnance à l’égard des copies des choses saisies, dont leur destruction? — Code de procédure pénale, R.L.R.Q., c. C-25.1, art. 138.

Sommaire

Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.

Après une enquête et de nombreuses perquisitions, la demanderesse, l’Autorité des marchés financiers (« l’Autorité »), avise la Cour supérieure qu’aucune poursuite pénale ou administrative ne sera intentée contre les intimés. Malgré cette déclaration, elle prétend avoir le droit de conserver les copies de plus d’une dizaine de millions de documents technologiques saisis durant l’enquête. La Cour supérieure détermine que l’Autorité ne peut conserver de copie des documents saisis. Une saisie ne rend pas l’Autorité propriétaire des choses saisies, mais uniquement gardienne de celles-ci, et l’intérêt public commande d’enquêter de façon à respecter les droits des saisis et des tiers. La Cour d’appel intervient pour conclure que la Cour supérieure n’avait pas compétence pour trancher la question de conservation de copies, ce pouvoir relevant exclusivement de la Cour du Québec. Elle rejette donc l’appel pour défaut de compétence.

Décisions des juridictions inférieures

Le 20 décembre 2019
Cour supérieure du Québec

2019 QCCS 5564, 500-36-008184-163, 500-36-008185-160, 500-36-008186-168, 500-36-008187-166, 500-36-008188-164, 500-36-008189-162, 500-36-008190-160, 500-36-008191-168, 500-36-008192-166, 500-36-008193-164, 500-36-008194-162, 500-36-008195-169, 500-36-008313-168

Demandes de remise de biens saisis accueillies

Le 17 juin 2022
Cour d’appel du Québec (Montréal)

500-09-028801-207

Appel rejeté pour défaut de compétence

Le 20 juin 2022
Cour d’appel du Québec (Montréal)

2022 QCCA 898

Suspension de l’exécution de l’arrêt rendu par la Cour d’appel le 17 juin 2022 et du jugement rendu le 20 décembre 2019 par la Cour supérieure ordonnée

Documents déposés

Les mémoires relatifs à une demande d’autorisation d’appel seront affichés 30 jours après l’octroi de l’autorisation d’appel, sauf s’ils renferment des renseignements personnels, des renseignements visés par une obligation de non-publication ou tout autre renseignement ne faisant pas partie du dossier public. Il est également possible d’obtenir une copie d’un mémoire en remplissant une Demande d’accès aux documents judiciaires ou en communiquant avec le Centre des dossiers soit par courriel à l’adresse records-dossiers@scc-csc.ca, soit par téléphone au 613‑996‑7933 ou au 1-888-551-1185.

Si vous avez des questions au sujet d’un mémoire relatif à une demande d’autorisation d’appel ou si vous désirez utiliser un mémoire, vous êtes priés de communiquer directement avec son auteur. Le nom de cette personne figure sur la dernière page du mémoire. Les coordonnés de l’avocat se trouvent dans l’onglet « Procureurs » de cette page.

PDF téléchargeables

Non disponible

Les mémoires relatifs à l’appel de l’appelant, de l’intimé et celui de l’intervenant seront affichés ici au moins 2 semaines avant l’audience, à moins qu’ils ne renferment des renseignements personnels, des renseignements visés par une obligation de non-publication ou tout autre renseignement ne faisant pas partie du dossier public. Il est également possible d’obtenir une copie d’un mémoire en remplissant le formulaire de Demande d’accès aux documents judiciaires ou en communiquant avec le Centre des dossiers soit par courriel à l’adresse records-dossiers@scc-csc.ca, soit par téléphone au 613‑996‑7933 ou au 1-888-551-1185.

Si vous avez des questions au sujet d’un mémoire relatif à un appel ou si vous désirez utiliser un mémoire, vous êtes priés de communiquer directement avec son auteur. Le nom de cette personne et ses coordonnées figurent sur la première page du mémoire.

PDF téléchargeables

Non disponible

Les recueils condensés de l’appelant, de l’intimé et celui de l’intervenant seront affichés ici dès la réception de la version électronique, 2 jours avant l’audience d’appel prévue. Il est également possible d’obtenir une copie du recueil condensé en remplissant le formulaire de Demande d’accès aux documents judiciaires ou en communiquant avec le Centre des dossiers soit par courriel à l’adresse records-dossiers@scc-csc.ca, soit par téléphone au 613‑996‑7933 ou au 1‑888‑551‑1185.

Si vous avez des questions au sujet d’un recueil condensé ou si vous désirez utiliser un recueil condensé, vous êtes priés de communiquer directement avec son auteur. Le nom de cette personne et ses coordonnées figurent sur la première page du recueil condensé.

PDF téléchargeables

Non disponible

Diffusions Web

Non disponible.

Date de modification : 2025-04-16